امتثالاً لمتطلبات مجموعة العمل المالي FATF وتعاميمها الصادرة بتاريخ 3/11/2017 وحمايةً للنظام المالي في فلسطين من أية مخاطر قد تترتب على جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت وحدة المتابعة المالية قرار رقم (4/2017) بشأن الدول عالية المخاطر و/او الغير ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 12/12/2017م وذلك بناءً على التفويض الممنوح لها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• وبذلك، تُعتَبرْ كل من الدول الموضحة ادناه دولاً عالية المخاطر و/او غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

• وتضمن القرار حظر كافة التعاملات المالية مع كوريا الشمالية عطفاً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/ج3/2016) الصادر بتاريخ 01/08/2017م، واتخاذها لتدابير محددة مع باقي الدول المذكورة أدناه كما يوضح الجدول الآتي:

• ويعتبر هذا الجدول تحديثاً للجدول المرفق بالقرار رقم (2/2017) بشأن الدول عالية المخاطر والغير ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 11/07/2017م

• قامت الوحدة بتاريخ 12/12/2017م بإرسال هذا القرار الى كل من سلطة النقد الفلسطينية والتي عممته على كافة المصارف وشركات الصرافة العاملة في فلسطين، والى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والتي قامت بتعميمه على كافة المؤسسات المالية نطاق اشرافهم ورقابتهم والتي تمثل (بورصة فلسطين، شركات الرهن العقاري، شركات التأجير التمويلي، شركات الوساطة المالية، شركات التأمين) بالإضافة الى نشره على الموقع الرسمي الخاص بكل منهما.

• تعاميم مجموعة العمل المالي المصدرة بتاريخ 03/11/2017م حول الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

Public Statement :

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 3 November 2017:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html