استقبلت وحدة المتابعة المالية في مقرها مجموعة من طلبة الدبلوم المهني المتخصص في مكافحة الفساد وجريمة غسل الأموال، وذلك في اطار تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية ضمن الدبلوم، وقدمت الأستاذة رواء طنيب مسؤولة وحدة التحليل التشغيلي عرضاً تركز على التدابير الوقائية في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وأنشطة تطبيقية تتعلق بالعناية الواجبة والابلاغ عن العمليات المشبوهة.
وتأتي هذه الجلسة تأكيداً على التزام وحدة المتابعة المالية بنشر الوعي في الاطار الوطني بمخاطر جريمة غسل الأموال وتنفيذ الخطة الاستراتيجية المنبثقة عن نتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر.
