افتتح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال د. فراس ملحم ورشة عمل تدريبية عقدتها وحدة المتابعة المالية في مقرها بحضور العميد هشام جرّار مدير دائرة الشؤون القانونية في جهاز المخابرات العامة ومدير دائرة الأمن الاقتصادي المقدم/ شفيع مصلح ومدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرّار.

واستهدفت الورشة 20 مختصاً من دائرة الأمن الاقتصادي والشؤون القانونية، حيث أكد معالي رئيس اللجنة د. فراس ملحم على الدور الأساسي لجهات إنفاذ القانون في مكافحة جريمة غسل الأموال، وأثنى على الجهود التي تقوم بها دوائر الأمن الاقتصادي من تحريات وتحقيقات لمكافحة الجرائم والتهديدات بما يتناسب مع سياق المخاطر في دولة فلسطين، فيما أكد العميد هشام جرار على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع وحدة المتابعة المالية والتي تسهم في مكافحة الجريمة المالية بشكل فعال، وبما يضمن الوصول الى البيانات ضمن الإطار القانوني.

 وقدم الورشة خبراء من وحدة المتابعة المالية والتي تضمنت عروضاً شملت التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها الأساسية، والبيئة التشريعية في فلسطين من أنظمة وتعليمات وقوانين تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال، بالإضافة الى استعراض المعايير الدولية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال، وأهمية الالتزام الفني بهذه المعايير وتطبيقها على أرض الواقع في مكافحة الجريمة، والتعريف بأساليب التحقيق المالي الموازي ودوره في تعقب المتحصلات الناتجة عن الجرائم.

وتأتي هذه الورشة كجزء من عملية الاعداد والتحضير لعملية التقييم المتبادل لمنظومة وبيئة مكافحة غسل الأموال في فلسطين.