عقدت وحدة المتابعة المالية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، ورشة عمل متخصصة تهدف الى تعزيز الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال في قطاع الأوراق المالية، وركزت الورشة على تعزيز فهم إجراءات الإبلاغ، والعناية الواجبة، ومناقشة اليات الفحص المتبعة على قوائم الأمم المتحدة والقائمة الوطنية.
وناقش الحضور أهمية وجود إجراءات داخلية فعّالة لمكافحة غسل الأموال تعكس طبيعة التهديدات الخاصة بقطاع الأوراق المالية، وموائمة سياسات الشركات مع الأطر التنظيمية والقانونية، بالإضافة الى مناقشة حالات عملية لتعزيز قدرة المشاركين على فهم التهديدات الخاصة بجريمة غسل الأموال في هذا القطاع.
وأكّدت هذه الورشة على التزام الجهات الرقابية والقطاع الخاص فيما يحقّق الأهداف الوطنية لمكافحة غسل الأموال ودعم الشفافية والنزاهة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
