نظمت وحدة المتابعة المالية ورشة عمل شاملة حول التدقيق الجنائي ومكافحة الاحتيال، واستهدفت هذه الورشة 40 طالباً من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا من الجامعة العربية الامريكية، حيث حضر المشاركون في المقر الرئيسي للوحدة وعبر المنصات الإلكترونية.

وافتتح الورشة كل من د. مجدي الخليلي رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية في الجامعة العربية الامريكية، ود. فراس مرّار مدير وحدة المتابعة المالية، وتم استضافة السيد جمال ملحم المدير التنفيذي لشركة طلال أبو غزالة وعضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات الذي شارك في تقديم هذه الورشة مع د. فراس مرّار.

وقدم السيد جمال منهجاً مفصلاً لتقديم الطلاب الى مبادئ وممارسات التدقيق الجنائي، واكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه، والأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال المتخصص من المحاسبة، بالإضافة الى تقديم السيد عمر بشير من طاقم الوحدة عرضاً حول اتجاهات وانماط الجريمة المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال.

وشملت الجلسة دراسات حالة ومناقشات جماعية، مما مكن الطلاب من المشاركة بشكل فعّال مع العروض المقدمة. وتهدف الورشة الى نشر الوعي المجتمعي حول مخاطر الجرائم المالية وجرائم الاحتيال لتمكين الطلبة والكادر الأكاديمي من فهم المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم وانماطها واتجاهاتها.