الرئيسية »   طباعة الصفحة

- القرار (2/2017) بتاريخ 11/07/2017 بشأن الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية

متثالاً لمتطلبات مجموعة العمل المالي FATF وتعاميمها الصادرة بتاريخ 23/06/2017 وحمايةً للنظام المالي في فلسطين من أية مخاطر قد تترتب على جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت وحدة المتابعة المالية قرار رقم (2/2017) بشأن  الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية بتاريخ 11/07/2017م وذلك بناءً على التفويض الممنوح لها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

  • وتضمن القرار حظر تعامل كافة المؤسسات المالية العاملة في فلسطين مع كوريا الشمالية واتخاذها لتدابير محددة مع باقي الدول المذكورة أعلاه كما يوضح الجدول الآتي:

اسم الدولة

التدابير الواجب اتخاذها

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)

الاستمرار باتخاذ إجراءات مضادة وفعالة لحظر التعامل مع كافة المؤسسات المالية والشركات العاملة والمرخصة في كوريا الشمالية وتلك التي تمثلها أو التي تنوب بالعمل عنها وبما يشمل حظر تنفيذ العمليات المالية من أو الى كوريا الشمالية إن كانت لأشخاص طبيعيين او اعتباريين، وقطع كافة علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة فيها، وفقاً لما تطلبه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وذلك حفاظاً على سلامة النظام المالي في فلسطين من أية مخاطر قد تنشأ عن علاقة العمل والعمليات مع كوريا الشمالية، بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تؤثر على النظام المالي الدولي.

إيران

الإستمرار باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه علاقات العمل مع دولة إيران بما يشمل العمليات المالية المنفذة منها أو اليها، ان كانت لصالح أشخاص طبيعيين او اعتباريين وأن يؤخذ بعين الاعتبار علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة في إيران، وبما ينسجم مع أحكام قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، ومع التوصية رقم (19) الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

البوسنة والهرسك

 

استمرار اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة تجاه علاقات العمل مع تلك الدول وبما يشمل العمليات المالية المنفذة من أو الى تلك الدول، ان كانت لصالح أشخاص طبيعيين او اعتباريين وأن يؤخذ بعين الإعتبار علاقات المراسلة مع المؤسسات المالية العاملة والمرخصة في تلك الدول، وبما ينسجم مع قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

اثيوبيا

العراق

سوريا

اوغندا

جمهورية فانواتو

اليمن

 

 

  • ويعتبر هذا الجدول تحديثاً للجدول الموضح بالقرار رقم (1/2017) بشأن  الدول عالية المخاطر والدول تحت إجراء مراقبة مستوى التقدم في الالتزام للمعايير الدولية​ والصادر عن وحدة المتابعة المالية بتاريخ 15/03/2017م

 

  •  تم تعميم القرار من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن طريق تعميم صادر رقم (8659) بتاريخ 16/07/2017م الى كافة المؤسسات المالية نطاق إشرافها ورقابتها والتي تمثل (بورصة فلسطين، شركات الرهن العقاري، شركات التأجير التمويلي، شركات الوساطة المالية، شركات التأمين)
  • تم تعميم القرار من قبل سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 23/07/2017م عن طريق تعميم رقم (152/2017) الى كافة المصارف العاملة في فلسطين، وتعميم رقم (153/2017) الى كافة محال/ شركات الصرافة العاملة في فلسطين.

روابط من مجموعة العمل المالي:

  •  قائمة الدول عالية المخاطر والغير ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن مجموعة العمل المالي(FATF):
    http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

 

  • تعاميم مجموعة العمل المالي المصدرة بتاريخ 23/06/2017م حول الدول عالية المخاطر وغير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

public Statement - 23 June 2017 : 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html