الرئيسية » الأخبار »   طباعة الصفحة

وحدة المتابعة المالية تشارك في الاجتماع العام MENAFATF .

شاركت وحدة المتابعة المالية في الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاجتماعات المنعقدة على هامشه، وذلك خلال الفترة من 22-26/كانون ثاني/2015، والذي عقد في مملكة البحرين، وقد تناول الاجتماع عدة قضايا تهم الدول المشاركة وأبرزها (مبدأ عدم المخاطرة، ومتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي التي تنفذها دول المجموعة، وعمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى للتقييم، والاستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم الالتزام بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتعاون مع صندوق النقد العربي ومجموعة أسيا والمحيط الهادئ، وتمويل الإرهاب، واجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام، ومشروع التطبيقات حول غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد، ومسائل إدارية وتنظيمية تخص المجموعة)، كما تقرر عقد الاجتماع للمجموعة الثالث والعشرون خلال شهر أبريل 2016، في دولة قطر.