الرئيسية »   طباعة الصفحة

التعليمات و الإرشادات

تعتبر اللغة الأساسية والمعتمدة قانوناً لتلك التشريعات هي اللغة العربية، وعند التأويل أو التفسير القانوني يعتبر النص العربي هو المرجع الأساس للمدلول القانوني الدقيق

The main and legal certified language of the legislations is the Arabic language. When interpreting the law, the Arabic text is the reference base for the strict legal meaning

 

AML/CFT Instructions

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم

English

اللغة العربية

1

-

تعليمات رقم (1) لسنة 2014م بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر

2

Instructions No 1 of 2016 On the Declaration of Currencies, Instruments, Electronic Money, or Precious Metals and Stones at Border Crossing Points of the State of Palestine

تعليمات رقم (1) لسنة 2016 م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة.

3

Instructions No. 2 of 2016 On Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Measures for Banks.

تعليمات رقم (2) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف

4

Instructions No. (3) of 2016 On Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Measures for the Importing of Used Car from outside Palestine

تعليمات رقم (3) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.

5

Instructions No. (4) of 2016 On Anti-Money Laundering/ Counter -Terrorism Financing Measures for Entities Supervised by the Capital Market Authority.

تعليمات رقم (4) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال.

6

Instructions No. (5) Of 2016 On Reporting Express Remittance Transactions.

تعليمات رقم (5) لسنة 2016 م بالإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة.

7

Instructions No. (6) Of 2016 On Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Measures for Dealers in Precious Metals and Stones.

تعليمات رقم (6) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

8

Instructions No. 1 of 2017 On Anti Money Laundering and /Counter Terrorism Financing Measures for Money Exchange Businesses.

تعليمات رقم (1) لسنة 2017 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين

9

Instructions No.2/C of 2017 On Dealing with Licensed Money Exchange Businesses Operating in Israel.

تعليمات رقم (2-ج) لسنة 2017 بشأن التعامل مع الصرافين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل

10

-

المعلومات الواجب توافرها في نموذج فتح الحساب لدى كافة البنوك