الرئيسية »   طباعة الصفحة

التعليمات و الإرشادات

تعتبر اللغة الأساسية والمعتمدة قانوناً لتلك التشريعات هي اللغة العربية، وعند التأويل أو التفسير القانوني يعتبر النص العربي هو المرجع الأساس للمدلول القانوني الدقيق

The main and legal certified language of the legislations is the Arabic language. When interpreting the law, the Arabic text is the reference base for the strict legal meaning

 

AML/CFT Instructions

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم

English

اللغة العربية

1

Instructions No 1 of 2016 On the Declaration of Currencies, Instruments, Electronic Money, or Precious Metals and Stones at Border Crossing Points of the State of Palestine

تعليمات رقم (1) لسنة 2016 م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة.

2

Instructions No. (3) of 2016 On Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Measures for the Importing of Used Car from outside Palestine

تعليمات رقم (3) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.

3

Instructions No.2/C of 2017 On Dealing with Licensed Money Exchange Businesses Operating in Israel.

تعليمات رقم (2-ج) لسنة 2017 بشأن التعامل مع الصرافين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل

4

-

المعلومات الواجب توافرها في نموذج فتح الحساب لدى كافة البنوك

5    FFU Executive Regulation (17) 2018 

اللائحة التنفيذية رقم (17) لسنة 2018م لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية.

6   تعليمات رقم (1) لسنة 2018 بالاشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر 
7

Instructions No (1) of 2018 On Politically Exposed Persons

تعليمات رقم (2) لسنة 2018 بحظر التعامل مع المؤسسات المالية المتواجدة في المستوطنات وفروعها.
8   تعليمات رقم (1) لسنة 2019 بشأن تعديل تعليمات رقم (3/2016) بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين
9  

نظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022.

10  

لائحة الترتيبات القانونية والوقف رقم 15 لسنة 2022.

11  

 نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021 م.

 ** تنوية بتعديلات شكلية على نظام رقم (5) لسنة 2021م.

12   تعليمات رقم (4) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية
13   تعليمات رقم (3) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة
14  

نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2023 م